Inspectorul Mariusz Ciarka a subliniat că Europol a coordonat EMMA 7 (Acțiunea Monetară Europeană) cu 27 de țări și Eurozest, Interpol, Federația Bancară Europeană (EPF) și Fintech FinCream Exchange.

„Ca urmare a acestui efort, 1.803 de persoane au fost arestate și 18.000 + măgari financiari + au fost identificați și au fost prevenite pierderi în valoare de aproape 67,5 milioane UR, înșelătorii de comerț electronic și phishing”, a declarat un purtător de cuvânt al KGB.

În Polonia, operațiunea, care a durat două luni și jumătate, a fost coordonată de Biroul de Combatere a Criminalității Cibernetice al Cartierului General al Poliției. „Numai în Polonia, au fost descoperite 51 de” măgari financiari „și 14 persoane care se ocupă cu recrutarea lor. Au fost detectate 774 de tranzacții ilegale și a fost prevenită pierderea a aproape 900.000 PLN”, a spus el.

Un purtător de cuvânt al KGP a subliniat că operațiunea EMMA 7 folosește informații de la companii din sectorul privat pentru a raporta agențiilor naționale de aplicare a legii cazurile care implică activități financiare suspecte sau ilegale. „În mod similar, oamenii legii pot cere activiștilor financiari să-și investigheze propriile informații despre potențialii + bani măgari. Cu aceste informații, oamenii legii pot face o imagine a rețelelor de spălare a banilor și apoi pot decide de la caz la caz”, a spus el.

„EMMA oferă tuturor acestor companii oportunitatea de a se consulta, de a identifica potențiale fraude financiare și de a împărtăși date care duc la arestări. Europol sprijină fiecare fază a produsului colaborând cu agențiile de aplicare a legii și cu partenerii din sectorul privat pentru a le facilita schimbul de informații”, a spus el. .

El a subliniat că majoritatea cazurilor EMMA se concentrează pe dimensiunea internațională a spălării banilor folosind „măgari financiari”. „Ca parte a acestui proces, + măgarii financiari + participanții nu doar transferă bani între țări, ci și călătoresc între ei pentru a deschide conturi bancare în străinătate, pe care le pot folosi în viitor”, a spus el. .

Studenții, imigranții și persoanele dezavantajate din punct de vedere economic sunt folosite pentru a recruta potențiali „măgari” de către grupurile criminale organizate. „Grupurile criminale organizate le oferă bani ușori prin anunțuri adecvate pentru locuri de muncă și postări pe rețelele sociale”, a explicat el.

EMMA 7 de anul acesta va prezenta Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Columbia, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Grecia, Germania, Hong Kong, Ungaria, Irlanda, Italia, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Singapore și Slovacia. Avea. , Slovenia, Suedia, Elveția, Spania, Regatul Unit, Statele Unite (PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj

PF / Ioan /