• Dakota de Sud – unul dintre cele mai puțin populate state ale țării – a devenit în ultimii ani „paradisul fiscal principal, ascunzând miliarde de dolari legați de cei acuzați de infracțiuni financiare grave”, potrivit Washington Post și Consorțiului internațional al jurnaliștilor de investigație.
• Documentele indică faptul că statul a devenit un concurent la paradisurile fiscale tradiționale precum Jersey și Caraibe
• Pandora’s Papers este o investigație cu peste 600 de jurnaliști din 117 țări. Au fost dezvăluite o mulțime de informații despre active și tranzacții, inclusiv Tony Blair, Shakira, Andrei Babis, Volodymyr Zelensky
• Mai multe informații similare pot fi găsite pe pagina de pornire Onet

Atracția statului nu constă în protecția sa împotriva impozitelor – deși Dakota de Sud nu are un impozit pe venit sau impozitul pe câștigurile de capital, ci în reglementările sale pentru a ascunde adevărații proprietari de active investite acolo, protejându-i de procesele civile ale creditorilor sau membrilor familiei . Toate folosesc așa-numitele trusturi – structuri juridice utilizate în mod tradițional pentru a transmite moștenirile copiilor. Cei care sunt capabili să se bucure de o protecție legală excepțională. Așa cum a scris revista, acesta este rezultatul unor legi complexe de stat, adesea scrise de lobbyiști și adoptate de către parlamentari care adesea nu le înțeleg singure.

Cum funcționează așa-numitele trusturi?

Drept urmare, suma de bani „parcată” în trusturile din Dakota de Sud s-a cvadruplat la 360 de miliarde de dolari în ultimii ani, tentând pe cei bogați să-și mute averea din paradisurile fiscale „tradiționale” precum Bahamas. În același timp, nu este singura țară care are o ofertă interesantă pentru cei interesați de protecția anonimă a banilor lor. Prevederi similare există, printre altele, în Nevada, Delaware și New Hampshire.

Deși companiile care oferă produse precum trusturi – cum ar fi băncile – sunt obligate prin lege să verifice dacă banii pe care îi primesc nu sunt derivați din infracțiuni, potrivit The Washington Post, în practică acest proces nu este strict reglementat.

Mai mult, mai mulți deținători de trusturi din Dakota de Sud au menționat documentele Pandora, inclusiv președintele actual al Ecuadorului, Guillermo Laso, și fostul vicepreședinte al Republicii Dominicane, Carlos Morales Troncoso – acuzând infracțiuni financiare și abuzuri ale drepturilor omului.

Măsurile SUA pentru a ascunde activele

Deși SUA au luat măsuri la nivel central pentru a face mai dificilă ascunderea activelor – de exemplu, divulgarea forțată a adevăraților proprietari de companii anonime de tufiș – aceste reglementări nu au intrat încă în vigoare. De asemenea, nu se aplică trusturilor în sine, deși astfel de reglementări pot fi adoptate anul viitor. Cu toate acestea, multe se datorează aplicării reglementărilor, care până acum a fost subfinanțată de FinCEN, principala agenție de aplicare a legii.

– Președintele Biden a declarat anul acesta că corupția este o amenințare la adresa securității naționale și are perfectă dreptate, pentru că împreună cu banii murdari există efecte „murdare” în țara noastră – Paul Massaro, consilier al Comisiei anticorupție din Helsinki, a declarat pentru PAP. – Am impresia că după decenii de neglijare facem un salt mental în această chestiune. El a adăugat că mai avem mult de lucru pentru a continua această luptă cu seriozitate.

Pandora pleacă. anchetă internațională

Pandora’s Papers este o investigație cu peste 600 de jurnaliști din 117 țări. Aceasta include 12 milioane de documente privind ascunderea averii, evaziunea fiscală și chiar spălarea banilor de către influențatori globali.

Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Abonați-vă la buletinul informativ Onet pentru a primi de la noi cel mai valoros conținut

(umed)